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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷: 董事:劉至聖;簡歷:信億科技股份有限公司董事長 董事:周家齊;簡歷:台中榮總專科醫師,埔里榮民醫院主任醫師,周家齊診所 董事:林國旭;簡歷:商丞科技股份有限公司業務處處長 董事:蔡素惠;簡歷:信安國際法律事務所律師、信億科技股份有限公司法務長 獨立董事:林柏杉;簡歷:中國文化大學國際暨兩岸事務處處長 獨立董事:賴明通;簡歷:裕通蘭園董事長3.新任者姓名及簡歷: 董事:劉至聖;簡歷:信億科技股份有限公司董事長 董事:蔡素惠;簡歷:信安國際法律事務所律師、信億科技股份有限公司法務長 董事:黃添勳;簡歷:中華治理協會講師、永豐金證券協理 獨立董事:林柏杉;簡歷:中國文化大學國際暨兩岸事務處處長 獨立董事:賴明通;簡歷:裕通蘭園董事長4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事:劉至聖;持有股數506,855股 董事:蔡素惠;持有股數164,000股 董事:黃添勳;持有股數0股 獨立董事:賴明通;持有股數209,000股 獨立董事:林柏杉;持有股數0股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/12~104/06/118.新任生效日期:104/06/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無- Jul 10 Fri 2015 22:52
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鉅亨網新聞中心第二條第21款1.股東會決議日:104/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃錦瑭/董事 黃旭新/董事 楊智光/董事 黃啟運/董事 謝志偉/董事 Nitin Bajpai/董事 Chunmei Huang/董事 唐承健(James C.Tang)/董事 林志忠/獨立董事 葉銘功/獨立董事 唐登/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:參與其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):黃錦瑭 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,054,303,419權,89.61% 反對得票權數:2,516,664權,0.11% 棄權/未投票得票權數:235,761,465權,10.28% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。黃旭新 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,297,820權,89.65% 反對得票權數:587,333權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,696,395權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。楊智光 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,056,232,747權,89.69% 反對得票權數:587,333權,0.03% 棄權/未投票得票權數:235,761,468權,10.28% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。黃啟運 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,298,112權,89.65% 反對得票權數:586,853權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,696,583權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。謝志偉 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,297,593權,89.65% 反對得票權數:586,891權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,697,064權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。Nitin Bajpai 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,297,743權,89.65% 反對得票權數:586,891權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,696,914權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。Chunmei Huang 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,298,260權,89.65% 反對得票權數:586,892權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,696,396權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。唐承健James C. Tang 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,297,433權,89.65% 反對得票權數:586,891權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,697,224權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。林志忠 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,298,191權,89.65% 反對得票權數:586,891權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,696,466權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。葉銘功 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,055,297,741權,89.65% 反對得票權數:586,891權,0.03% 棄權/未投票得票權數:236,696,916權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。唐登 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數2,292,581,548權, 贊成得票權數:2,053,368,412權,89.57% 反對得票權數:2,516,222權,0.11% 棄權/未投票得票權數:236,696,914權,10.32% 無效得票權數:0權,0.00% 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無- Jul 10 Fri 2015 14:55
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